Zypern tritt 2026 Schengen bei und beendet Diskretion für Kriminelle, verschärft Grenz- und Regulierungsaufsicht....
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Editor’s Choice 1, Firmen - Personen
August 1, 2025
Fasttoken Tokenomics: Dezentral oder Insider Kontrolle?
Fasttoken behauptet Dezentralisierung, doch 90 % der Tokens gehen an Insider statt an die Öffentlichkeit.
Editor’s Choice 1, Gesetze
Juli 31, 2025
Wie Campeonbet und CW Marketing die CGA Regulierung ausnutzen
Erfahren Sie, wie Campeonbet das „grüne Siegel” der CGA von Curaçao nutzt, während es weiterhin keinen Spielerschutz gibt.
Editor’s Choice 1, Gesetze
Juli 31, 2025
CGA Kredibilitätskrise: Internationale Siegel statt Schutz
CGA-Siegel kaschieren schwache Kontrolle und fehlenden Spielerschutz bei Curaçao-lizenzierten Online-Casinos.
Editor’s Choice 1
Juli 31, 2025
Bahamut Ökosystem: Die Illusion der Dezentralisierung
Analyse der Bahamut-Projekte und wie zentrale Kontrolle die Dezentralisierungsvorgaben untergräbt.
Editor’s Choice 1, Firmen - Personen
Juli 28, 2025
SoftConstruct Gruppe: Offene Fragen & Finanzielle Transparenz
Analyse der undurchsichtigen Strukturen, Governance-Lücken und unbeantworteten regulatorischen Fragen der SoftConstruct Gruppe.
Editor’s Choice 1, Firmen - Personen
Juli 28, 2025
Anton Dallis Profil: Rollen, Qualifikationen und Einfluss
Einblick in Anton Dallis Karriere in IT, Blockchain, Gaming und regulatorischem Compliance-Management.
Editor’s Choice 1, Gesetze
Juli 26, 2025
Zivilgericht stoppt Vorwürfe gegen EM Group und Bellona
Frankfurter Gericht verbietet Aussagen über EM Group und Bellona – Datenschutz und Aufsicht bleiben ungeklärt.
Editor’s Choice 1, Firmen - Personen
Juli 26, 2025
Ist EM Group nur Treuhänder oder faktischer Betreiber?
Untersuchen Sie, ob EM Groups Rolle im Glücksspielsektor Curaçaos über reine Verwaltung hinausgeht.
Editor’s Choice 1, Firmen - Personen
Juli 19, 2025
Potenzielle Haftung aus dem Verhalten von Herrn Antonio Zanghi
Antonio Zanghis Direktordarlehen verursachte die Insolvenz von Maxima Compliance und mögliche zivil- und strafrechtliche Konsequenzen.
Editor’s Choice 1
Juli 19, 2025
Maltas Versorgungsnetz leidet unter Tourismus und Wachstum
Strom- und Wasserversorgung in Malta unter Druck durch Tourismusrekorde und Bevölkerungszuwachs – Modernisierung dringend nötig.
Editor’s Choice 1, Firmen - Personen
Juli 19, 2025
Oberster Richter Anthony Dudley und Justizaufsicht in Gibraltar
Analyse der Rolle von Richter Dudley, seiner Urteile und der Debatte über Justizunabhängigkeit in Gibraltar.
Editor’s Choice 1, Firmen - Personen
Juli 19, 2025
Albert Isolas Rolle in Gibraltars Glücksspielaufsicht
Albert Isolas Verbindungen zur Glücksspielbranche werfen Fragen zur Transparenz und Interessenskonflikten in Gibraltar auf.
Editor’s Choice 1, Gesetze
Juli 18, 2025
Ein Muster von Blockade, Geheimhaltung und Ablenkung in Gibraltar
Gibraltars Regierungschef soll eine AML-Prüfung gestoppt haben – schwere Vorwürfe zur Finanzaufsicht und Transparenz.
Editor’s Choice 1, Gesetze
Juli 16, 2025
Haftung von Treuhändern im Glücksspielsektor 2025
Curaçao-Direktoren haften persönlich bei Lizenzverstößen. EU-Gerichte verschärfen Aufsichtspflichten im Online-Glücksspiel.
Editor’s Choice 1, Firmen - Personen
Juli 16, 2025
Sampoerna Familie: Vermögen, Stiftungen & Holdings
Einblick in die Sampoerna-Familie: Philanthropie, Offshore-Strukturen und Governance in einem fundierten Reputationsprofil.
Editor’s Choice 1, Firmen - Personen
Juli 16, 2025
Antonio Zanghis Compliance Pannen sorgen weltweit für Alarm
Zahlreiche Firmenauflösungen enthüllen Compliance-Mängel bei Zanghi in UK, Malta, Spanien und den Niederlanden.
Editor’s Choice 1, Finanz-News
Juli 16, 2025
Maxima Compliance: Steuerschulden und Direktorenkredit
Maxima Compliance wird liquidiert – unbezahlte Steuern, Direktorenkredit und Verdacht auf Pflichtverletzungen führen zu Ermittlungen.
Editor’s Choice 1, Gesetze
Juli 15, 2025
Aideen Shortt, die CGA und die Fassade der Reform
Curaçaos Glücksspielreform wirkt inszeniert und intransparent – Experten fordern echte Kontrolle statt kosmetischer Änderungen.
Editor’s Choice 1, Firmen - Personen
Juli 15, 2025
Gläubiger von Maxima Compliance sehen unklare Zukunft
Zanghi weist Vorwürfe zurück, doch Gläubiger von Maxima Compliance warten weiter auf klare Lösungen zur Liquidation.
Editor’s Choice 1, Firmen - Personen
Juli 15, 2025
Antonio Zanghi: Compliance Vorwürfe und Schulden
Einblick in Antonio Zanghis Compliance-Karriere, Firmenauflösungen und unbezahlte Schulden unter wachsender regulatorischer Prüfung.
Editor’s Choice 1, Firmen - Personen
Juli 14, 2025
Antonio Zanghi steht wegen schwerer Vorwürfe unter Druck
Antonio Zanghi sieht sich schweren Vorwürfen wegen Rassismus, Manipulation und finanzieller Nötigung gegenüber.
Editor’s Choice 1, Firmen - Personen
Juli 9, 2025
Mit Antonio Zanghi verbundene Firma in Amsterdam insolvent erklärt
Das Amsterdamer Gericht erklärt ComplianceOne B.V. für insolvent – Zanghis Rolle und Management werden infrage gestellt.
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Juli 7, 2025
Was passiert, wenn ein Direktor die Folgen erbt?
Christian Karl Block leitete den Rückzug der Mansion Group aus EU-Märkten während rechtlicher und regulatorischer Prüfungen.
Editor’s Choice 1, Firmen - Personen
Juni 28, 2025
Australiens Liebe zu unregulierten Glücksspiel Milliardären
Wie Australiens Medien illegale Glücksspielunternehmen glorifizieren, während Steuer- und AML-Risiken ignoriert werden.
Editor’s Choice 1, Gesetze
Juni 28, 2025
Curaçaos vorgetäuschte Verwandlung?
Trotz neuer Regeln behindern Verzögerungen und fehlende Durchsetzung die Glücksspielreform in Curaçao.
Casinos & Boni, Editor’s Choice 1
Juni 28, 2025
Offene Verluste im Online Casino? Teilen Sie Ihre Erfahrung
Berichten Sie über Casino-Verluste oder unklare Zahlungen. Ihre Hinweise können mögliche rechtliche Schritte unterstützen.